河北法治网讯(胡学媛)明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍通过线下收取现金、线上兑换虚拟货币的方式，为上游犯罪团伙转移、隐匿赃款。近日，保定市满城区人民检察院提起公诉的这起掩饰、隐瞒犯罪所得案，被告人赵某被判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金一万五千元。

2024年8月至9月初，赵某在明知所收取的现金系犯罪所得的情况下，为牟取非法利益，充当“币商”角色，通过买卖U币的方式，线下收取电信网络诈骗被害人资金，再将对应的U币转至上家指定账户，协助上游犯罪团伙转移资金。2024年8月16日、17日，赵某在保定市满城区某公园停车场一轿车内，两次线下收取被害人王某现金共11.2万元，随后将对应价值的U币转至上家指定账户，非法获利1.18万元。

“我只是个普通币商，每个U币只赚5分钱。”审查逮捕阶段，赵某始终以“不明知资金性质”为由进行辩解。面对这一情况，办案检察官积极引导公安机关展开侦查，重点恢复手机数据并固定赵某与上家的聊天记录。经进一步工作，办案人员发现聊天记录中的“给‘车手’交代好，咬定自己币商的身份”“这样一晚上就出来了”等内容，清晰反映出赵某规避侦查的意识和主观认知状态。

在审查起诉阶段，办案检察官结合其交易地点隐蔽、使用非实名通讯工具、获利远超正常水平等多重异常情节，构建起以客观证据为核心的指控体系，准确认定赵某的行为已超越单纯提供支付结算帮助，实质构成了对犯罪所得的转移和转化，遂依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对赵某提起公诉。日前，保定市满城区人民法院经审理采纳检察机关提出的量刑建议，作出上述判决。

检察官提醒

当前利用虚拟货币实施洗钱等犯罪活动日益增多，不仅严重扰乱金融秩序，更危害群众财产安全。在此提醒大家，利用虚拟货币从事非法资金转移、兑换的行为必将受到法律严惩，切勿被“高收益”“快回报”所诱惑，谨防因贪图小利而触碰法律红线;另一方面要增强资金往来风险意识，对异常情形的资金往来要保持警惕。